XVI ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ

15.02.2018   \  Мероприятия

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XVI ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 15 мая 2018 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  1. Место ПОД/ФТ в цифровой экономике;
  2. Удаленная идентификация. Готовность ЕСИА. Закон вступает в силу в июне;
  3. Проверка FATF. Риск ориентированный подход;
  4. Списки 550-П при реализации нового закона — проблемы и вопросы. Закон вступает в силу в конце марта;
  5. Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации;
  6. Проверка IRS (налоговая служба США). Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
  7. Судебная практика по спорам в сфере ПОД/ФТ;
  8. Деловая репутация. До 31 марта банки должны передать информацию в ЦБ об ответственных сотрудниках.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете по тел. (965) 232-55-57; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@arb.ru).

Аккредитация для прессы по адресу vestnik@arb.ru





Генеральный спонсор:



ПАРТНЕРЫ:











Генеральный информационный партнер:



Главный информационный партнер:



Информационные партнеры:



Документы:

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    21.11.2025 19:06

Вечерний обзор финансовых рынков. Рост Индекса МосБиржи замедлился

Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам».

Аналитика    21.11.2025 17:48

Годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов

Информационно-аналитические материалы Банка России.

Это интересно    21.11.2025 14:00

ОАЭ стали лидером по российским активам за рубежом

Активы бизнеса РФ в Объединенных Арабских Эмиратах превысили 1 трлн рублей.

Это интересно    21.11.2025 13:45

Названы результаты первого публичного аудита программного обеспечения Биткоина

Эксперты компании Quarkslab провели первый публичный независимый аудит Bitcoin Core, программного обеспечения Биткоина. По его итогам специалисты выявили две уязвимости низкой степени и 13 других проблем.