XV ежегодная конференция по ПОД/ФТ

27.01.2017   \  Мероприятия

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: перспективы модернизации Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», в том числе в части пересмотра института обязательного контроля; планы Росфинмониторинга по разработке новых подходов и критериев выявления операций, направленных на финансирование террористической деятельности; нормативная регламентация создания и ведения кредитными организациями единой базы недобросовестных клиентов; планы государственных органов в отношении развития института удаленной идентификации и практических институтов по его внедрению в деятельность кредитных организаций; презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации процедур, направленных на пресечение сомнительной деятельности клиентов; предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТА


Аккредитация для прессы открыта до 20 апреля!
К.Л. Тряхова Анна Александровна (495) 691 – 80- 98 vestnik@arb.ru



Партнер:




Генеральный информационный партнер:


Официальный информационный
партнер:

Генеральный информационный
спонсор:

Медиа-партнер:

     


Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    23.06.2017 00:00

VII Международная конференция «МОБИЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 2017»

Комитет АРБ по информационным и интернет технологиям совместно с компанией «АйФин Медиа» подготовил и провел 18 апреля 2017 г. в выставочном центре «ИнфоПространство» (Москва, 1-й Зачатьевский пер., 4) VII Международную конференцию «МОБИЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 2017» (MobiFinanc...

Точка зрения    22.06.2017 14:43

Вместо борьбы с общим злом давайте накажем того, кого легче наказать

Сергей Григорян, Исполнительный вице-президент АРБ.«…Только так можно понимать предложение ввести возможность отзыва лицензии у банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиям Центробанка РФ по проверке подлинности купюр…»

Новости АРБ    21.06.2017 15:06

Конференция «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения»

Новости АРБ    21.06.2017 15:05

Национальный банковский кубок имени Андрея Козлова

Новости АРБ    20.06.2017 12:52

Банки предпочитают дополнение лицензий словом «универсальная» либо «базовая» для отражения дифференциации

АРБ по просьбе ЦБ РФ провела опрос банков о вариантах отражения дифференциации между банками с универсальной лицензией и банками с базовой лицензией. Большинство опрошенных предпочитают дополнение названия лицензии словами «универсальная» либо «базовая» варианту добавления буквен...

Точка зрения    20.06.2017 08:36

Борьбе с забалансовыми вкладами помогут дееспособные комиссии по этике и создание системы учета вкладов населения

Эльман Мехтиев, Исполнительный вице-президент АРБ «...Ужесточение ответственности за «забалансовые» счета для сотрудников банков может быть лишь одним из шагов на пути решения проблемы. Целесообразным было бы создание системы учёта вкладов населения и дееспособных комиссий по...

Мы на Facebook