XV ежегодная конференция по ПОД/ФТ

27.01.2017   \  Мероприятия

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: перспективы модернизации Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», в том числе в части пересмотра института обязательного контроля; планы Росфинмониторинга по разработке новых подходов и критериев выявления операций, направленных на финансирование террористической деятельности; нормативная регламентация создания и ведения кредитными организациями единой базы недобросовестных клиентов; планы государственных органов в отношении развития института удаленной идентификации и практических институтов по его внедрению в деятельность кредитных организаций; презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации процедур, направленных на пресечение сомнительной деятельности клиентов; предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТА


Аккредитация для прессы открыта до 20 апреля!
К.Л. Тряхова Анна Александровна (495) 691 – 80- 98 vestnik@arb.ru



Партнер:




Генеральный информационный партнер:


Официальный информационный
партнер:

Генеральный информационный
спонсор:

Медиа-партнер:

     


Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Тенденции рынка    Вчера 16:18

Гонконг готовится к приходу виртуального банкинга

Гонконг, долгое время являющийся мировым лидером в банковском деле и финансах, готовится к приходу так называемых виртуальных банков - финансовых учреждений, в которых все операции проходят в режиме онлайн, пишет CNBC.

Аналитика    Вчера 12:49

В 1 полугодии 2018 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Исследование НБКИ.

Точка зрения    18.07.2018 11:33

Почему Россия так резко сократила вложения в гособлигации США

Борис Хейфец, Профессор Финансового университета при правительстве РФ. Россия в мае сократила объем вложений в гособлигации США примерно до $15 млрд и выбыла из списка крупнейших держателей казначейский бумаг, сообщается на сайте американского Минфина.

   

Мы на Facebook