XXIII ежегодная конф. по ПОД/ФТ

18.02.2025   \  Конференция

Генеральный спонсор:



Cпонсоры:



    




Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XXIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 10 апреля 2025 года в 10:00 в конференц-зале АРБ (г.Москва, Скатертный пер., д.20) и в режиме онлайн.

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  • перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в нормативные правовые акты;
  • концепция реализации антиотмывочных мер на платформе цифрового рубля;
  • особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;
  • вопросы обжалования «отказных» решений кредитных организаций в межведомственной комиссии;
  • актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации;
  • автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга; отчетность в рамках FATCA и CRS;
  • прозрачный блокчейн, контроль криптовалюты;
  • противодействие мошенническим действиям, в том числе с участием дропов в контексте системы ПОД/ФТ.

Стоимость участия в Конференции 24 500 руб. для членов АРБ и 25 500 руб. для не членов АРБ (НДС не облагается).

Регистрация дистанционных и очных участников проходит по ссылке https://podft.arb.ru.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. 8 (965) 232 55 57 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

Генеральный информационный партнер:




Информационные партнеры:

    





    

Документы:

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 11:30

В октябре было выдано 1,31 млн. новых кредитных карт

Информация НБКИ.

Аналитика    Сегодня 09:58

Утренний комментарий по валютному рынку

Богдан Зварич, управляющий по анализу, банковского и финансового рынков ПСБ.

Это интересно    Сегодня 09:45

Как из России выводили 176 млрд руб: МВД против иностранных спецслужб

Следственный департамент МВД раскрыл крупнейшую схему незаконного вывода денег из России, в которой было замешано международное преступное сообщество и, по имеющимся данным, иностранные спецслужбы. В ходе расследования, удалось установить механизм транснационального отмывания ден...

Это интересно    Сегодня 07:30

Китаянка получила 11 лет тюрьмы за мошенничество — изъяты биткоины на $6 млрд

Женщина организовала крупную мошенническую схему в Китае. Жертвами схемы стали более 120 тыс. человек, в основном пенсионеры. Затем она перевела похищенные средства в биткоины и пыталась их легализовать в Великобритании. Великобритания конфисковала связанные с ней 61 тыс. биткоин...