24 ноября в 11:00 (мск) на площадке Ассоциации российских банков на платформе Zoom пройдет бесплатный вебинар по теме «Мониторинг и выявление подозрительных операций на фондовом и валютном рынках», подготовленный компанией «Атретек», которая является разработчиком автоматизированной системы «ТАФС».
На вебинаре будут рассмотрены следующие актуальные вопросы:
Какие операции на фондовом и валютном рынках могут быть отнесены к категории «мошенничество»?
Чем отличается «манипулирование рынком» и мошенничество на фондовом и валютном рынках?
Как клиенты могут использовать «телеграмм-мессенджер» для манипулирования рынком и как это возможно выявлять среди клиентов банка?
Кто в банке обязан выявлять подозрительные операции на фондовом и валютном рынках? Служба безопасности или служба Комплаенс? Чья это ответственность?
Обязательно ли выявлять подозрительные собственные и клиентские операции на фондовом и валютном рынках? Что будет, если этого не делать или не сделать вовремя?
Обязательно ли информировать Банк России обо все таких операциях или о некоторых можно не сообщать? О каких можно не сообщать?
Можно ли отследить мошенничество на фондовом и валютном рынках через ip-адреса и mac-адреса, с которых совершаются сделки?
Может ли искусственный интеллект помочь в обнаружении подозрительных операций и хищений на фондовом и валютном рынках? Насколько это достоверно?
Помимо обсуждения этих вопросов, в рамках мероприятия мы постараемся раскрыть следующие темы:
как выглядит интерфейс автоматизированной системы для детектирования подозрительных операций на фондовом, срочном и валютном рынках
наиболее типичные кейсы мошенничества и манипулирования в России и практические способы их своевременно выявлять
успешные примеры внедрения системы ТАФС и сколько денег экономит банку внедрение такой системы.
Вебинар будет полезен руководителям Информационной Безопасности, Рисков, Внутреннего Аудита и Комплаенса, специалистам по инновациям и цифровизации, ответственным за внедрение инновационных решений.
Спикеры:
Дмитрий Волосенков, Коммерческий директор Атретек;
Геннадий Белов, исследования и инновационные технологии Атретек;
Егор Мельников, аналитик Атретек.
Модератор:
Олег Скворцов, Председатель Правления АРБ.
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.
Зарегистрироваться для участия Вы можете по ссылке https://old.arb.ru/zoom/, отметив галочкой нужное мероприятие и заполнив краткую анкету. На указанный при регистрации e-mail будет отправлена персональная ссылка участника.
По вопросам участия в вебинаре обращаться:
АРБ: Патрикеева Лариса, patrikeeva_la@arb.ru, (495) 691-68-08.
