Заседание Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам

13.07.2017   \  Новости АРБ

12 июля 2017 года состоялось заседание Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам.

В ходе заседания обсуждались следующие вопросы:

  • о проекте федерального закона № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации);
  • о подготовке банков к исполнению Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о налоговых резидентах иностранных государств (CRS);
  • о подготовке Рекомендаций Комитета по выявлению сомнительных операций в рамках благотворительной деятельности;
  • о целесообразности внесения изменений в Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»; и проч.

В заседании приняли участие члены Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам, а также Первый вице-президент АРБ Ю.Кормош и представители Правового департамента АРБ.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    Вчера 08:46

Актуальные вопросы выполнения требований FATCA и CRS на заседании Комитета АРБ по ПОД/ФТ

Новости АРБ    17.10.2017 17:11

АРБ выступает за сохранение действующей редакции Закона о потребительском кредите

Интервью    09.10.2017 16:21

Станислав Короп: «В пилот XBRL мы пригласили только самых активных и неравнодушных участников»

Заместитель директора Департамента обработки отчетности Банка России Станислав Короп рассказал Bankir.ru о текущем статусе проекта XBRL в России, о работе пилотных групп и о том, как Банк России поможет рынку освоить новый формат отчетности.

Точка зрения    06.10.2017 10:44

Валентин Игнатьев: Государственный монополизм или рынок

Валентин Игнатьев, член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. В последнее время активно муссируется ситуация в Ассоциации Российских Банков, из которой вышли восемь крупных игроков. При этом разногласия в подходах пыт...