Заседание Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам

13.07.2017   \  Новости АРБ

12 июля 2017 года состоялось заседание Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам.

В ходе заседания обсуждались следующие вопросы:

  • о проекте федерального закона № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации);
  • о подготовке банков к исполнению Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о налоговых резидентах иностранных государств (CRS);
  • о подготовке Рекомендаций Комитета по выявлению сомнительных операций в рамках благотворительной деятельности;
  • о целесообразности внесения изменений в Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»; и проч.

В заседании приняли участие члены Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам, а также Первый вице-президент АРБ Ю.Кормош и представители Правового департамента АРБ.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    15.12.2017 18:19

Заседание Совета АРБ

14 декабря состоялось заседание Совета Ассоциации российских банков.

Новости АРБ    15.12.2017 14:10

Глава АРБ: даже минимальная поддержка ЦБ может полностью восстановить работу Промсвязьбанка

Точка зрения    07.12.2017 16:22

Введение в XBRL «на пальцах», или как подготовить ИТ-инфраструктуру банка к новому формату сдачи отчетности

Юлия Амириди, эксперт Ассоциации российских банков, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab, рассказала о том, что нужно знать, чтобы заранее подготовиться к переходу на международный формат деловой отчетности XBRL.

Новости АРБ    06.12.2017 16:43

Регулятор ответил на вопросы банкиров

АРБ получила ответы Банка России на вопросы, направленные в рамках подготовки к ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ РФ по теме «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России», которая состоялась 29 ноября 2017 г. Сегодня мы публикуем ответы Первого заме...

Новости АРБ    05.12.2017 16:32

Гарегин Тосунян выступил перед студентами МГИМО

Новости АРБ    05.12.2017 16:09

Владимир Киевский выступил на Всероссийском Форуме банковских бухгалтеров