Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ: FATCA, CRS, биометрия

11.12.2018   \  Новости АРБ

Состоявшееся 6 декабря заседание Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам было посвящено актуальным вопросам по FATCA и CRS и особенностям применения биометрических технологий.

Секретарь комитета Галина Кудрявцева в своем обзоре законодательства напомнила о проблемах незаконных операций по обмену иностранной валюты, а также проблемах выявления транзитных операций смешанного – легального и нелегального – характера в области сферы услуг, строительного сектора и оптово-розничной торговли. Спикер упомянула о новых перечнях лиц, имеющих отношение к распространению оружия массового уничтожения, и необходимости новых подзаконных актов, регулирующих направление информации о таких лицах в ФСФМ. Также прозвучал краткий анализ новых законопроектов о реформировании надзора над деятельностью по противодействию легализации и об изменениях в сфере контроля операций, подлежащих обязательному контролю.

Менеджер налоговой практики и финансового рынка компании EY Руслан Гаспарян выступил с обширным докладом по основным мероприятиям, которые необходимо завершить в ближайшее время в области FATCA и CRS. В обсуждениях по теме доклада активно принимали участие все участники заседания и приглашенный эксперт эксперт-практик по FATCA и CRS Дмитрий Чистов.

Алексей Ефимов, представитель компании Diasoft, руководитель продукта «Взаимодействие с госорганами» посвятил свое выступление технологиям сбора, хранения и передачи биометрических данных при идентификации клиентов. Юрий Авраменко, вице-президент компании Инфотекс (партнер в части реализации продукта по биометрии) подчеркнул актуальность проблемы обеспечения безопасности данных.

В завершение заседания председатель комитета Инна Родригес-Вальина поблагодарила гостей за содержательные выступления и ответы на вопросы, членов комитета - за активную работу на протяжении всего 2018го года, а также поздравила всех с наступающим Новым Годом!

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook