Юрий Кормош выступил на форуме по противодействию финансовым преступлениям

20.06.2019   \  Новости АРБ

20 июня Первый вице-президент АРБ Юрий Кормош выступил с основным докладом «Борьба с отмыванием денег и финансовыми преступлениями – вызовы банковской отрасли России» на форуме EastNets «Новые вызовы и тренды в платежах и противодействии финансовым преступлениям – Время действовать!».

Соблюдение положений по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД\ФТ) создает большое и постоянно растущее бремя для финансовых учреждений во всем мире. Преступные схемы по выводу и отмыванию денег становятся все более изощренными. Требования со стороны регуляторов увеличиваются, а штрафы за несоблюдение этих требований - растут.

Выступающие поделились своим опытом и видением, о том как новые вызовы и тренды в платежах и противодействии финансовым преступлениям влияют на отрасль финансовых услуг как во всем мире, так и в Российской Федерации.

Среди спикеров форума: директор региона Россия, Центральная Азия и Кавказ Dow Jones Андрей Сенук, начальник отдела контроля внешних ограничений Альфа банка Наталия Кабанова, руководитель направления по финансовым преступлениям PwC Юлия Дорош и другие.

Модераторы конференции: руководитель региона Россия и СНГ EastNets Магамед Ирбаиев и заместитель начальника Управления финансового мониторинга КБ «Ренессанс-Кредит» Инна Родригес – Вальина.

Организатор мероприятия компания EastNets® — ведущий мировой поставщик комплаенс и платежных решений для индустрии финансовых услуг.

Соорганизатор - Ассоциация российских банков.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 11:24

Fixed Income Daily, 19 июля 2019

Аналитика УРАЛСИБ.

Аналитика    Сегодня 09:45

Утренний обзор. Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Точка зрения    Вчера 20:55

Новый глава ЕЦБ: без интриги

Вопрос с кандидатурой на пост нового главы ЕЦБ де-факто решен. Хотя формально Кристин Лагард еще не возглавила Европейский центробанк, рынок уже свыкся с мыслью о ее будущем назначении и не ждет жестких реформ, считает Сергей Дроздов, аналитик ГК "Финам".

Это интересно    Вчера 19:42

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

"Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщени...

Интервью    Вчера 17:52

BI, Artificial Intelligence и Machine Learning в банковском секторе

Какую роль играют сегодня такие технологии, как BI, AI и ML в банковском бизнесе? В кулуарах SAS Forum Russia 2019 – крупнейшей площадки, объединяющей бизнес-аналитиков, журнал «ПЛАС» побеседовал на эти и другие темы с Максимом Цукановым, руководителем практики клиентской анали...

   

Мы на Facebook