Целью исследования является экспертная оценка стандартов ПОД/ФТ для кредитных учреждений, являющихся членами Ассоциации российских банков с точки зрения минимизации репутационных рисков.
Сроки исследования установлены до 15 февраля 2011 года. Если Вы хотите, чтобы мнение Вашего Банка было учтено в исследовании у Вас есть еще 8 дней.
Чтобы принять участие в исследовании необходимо заполнить приложенную анкету (см.ниже) и направить ее на электронный адрес: aml.survey@
АНКЕТА
(doc, 189 Kb)