Вниманию Банков - членов АРБ! Ассоциация российских банков совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных

02.02.2011   \  Новости АРБ

Целью исследования является экспертная оценка стандартов ПОД/ФТ для кредитных учреждений, являющихся членами Ассоциации российских банков с точки зрения минимизации репутационных рисков.

Сроки исследования установлены до 15 февраля 2011 года. Если Вы хотите, чтобы мнение Вашего Банка было учтено в исследовании у Вас есть еще 8 дней.

Чтобы принять участие в исследовании необходимо заполнить приложенную анкету (см.ниже) и направить ее на электронный адрес: aml.survey@

АНКЕТА
(doc, 189 Kb)

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 20:00

Вечерний обзор. Индекс МосБиржи закрылся ниже 3400 п., игнорируя позитивный внешний фон, рубль и рост цен на нефть

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер».

Аналитика    Сегодня 18:20

Анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования в феврале 2021 г. (13 - 20 февраля)

Аналитические материалы АО «ДОМ.РФ».

Это интересно    Сегодня 18:00

На фондовом рынке активы физлиц достигли 6 трлн рублей

Количество клиентов—физических лиц, открывших брокерские счета на конец 2020 года, достигло 9,8 млн человек. В течение 2020 года граждане перевели на брокерские счета около 4 трлн рублей. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофе...

Это интересно    Сегодня 16:35

Доходы от программ биометрических платежных карт могут превысить 5 млрд долл. к 2026 году

По прогнозу швейцарского финансового холдинга UBS, к 2026 году рыночная доля карточных платежей по отпечатку пальца может достигнуть 15%. Дата публикации: 24 фев

Точка зрения    Сегодня 10:05

Пределы риска: почему регуляторы ограничивают массовых инвесторов

Резкие колебания акций и накопленный за 2020 год рост рынка создают риски для инвесторов всего мира, ведь коррекция рано или поздно неизбежна. Об этом предупреждает и российский ЦБ. Массовым инвесторам стоит быть осторожнее, не дожидаясь ужесточения регулирования, считает дирек...

Новости АРБ    Вчера 00:00

АРБ поздравляет с Днем защитника Отечества
   



АРБ Шпаргалка

Как защитить свои деньги на карте от мошенников Информация ТАСС...

Кто может оформить кредит по вашему паспорту ПРАЙМ .информирует..

Какие товары и услуги лучше не брать в кредит Об этом ПРАЙМ ...

В каких случаях банки сами блокируют карту клиента ПРАЙМ рассказывает...

Книга рекордов

"Яндекс" сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes Цена Ethereum впервые преодолела уровень $2000 Стоимость биткойна превысила $56 тыс. Илон Маск вновь стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg