В связи с обращениями банков по вопросу о правомерности использования сформированных налоговыми органами списков юридических лиц и

30.06.2006   \  Новости АРБ
В связи с обращениями банков по вопросу о правомерности использования сформированных налоговыми органами списков юридических лиц и физических лиц – учредителей (руководителей), являющихся таковыми в ряде уже созданных юридических лиц, при отказе потенциальным клиентам в открытии счетов в соответствии с пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Ассоциация российских банков направила соответствующие письма в Банк России (см.текст письма), а также в Федеральную налоговую службу (см.текст письма). Полученные ответы указанных организаций предлагаются вниманию кредитных организаций: - ответ ЦБ РФ; - ответ ФНС
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Интервью    Вчера 11:31

Артем Сычев: «У нас нет задачи банк наказать, есть задача понять, что нужно делать в системе целиком»

Усиление борьбы с хакерскими атаками на банки и их клиентов потребовало не только изменений законодательства. Смогут ли новые требования регулятора к банкам повысить сохранность клиентских средств, “Ъ” рассказал и. о. главы департамента информбезопасности Банка России Артем Сыч...

Интервью    Вчера 11:27

Станислав Кузнецов: «В реальности взламывают чаще не машину, а человека»

Чем банки могут ответить на рост числа и меняющиеся технологии хакерских атак, как средства своих клиентов защищает крупнейший банк страны, “Ъ” рассказал зампред правления Сбербанка, курирующий вопросы безопасности, Станислав Кузнецов.

Точка зрения    Вчера 09:00

Банки проиграли финансовую битву крипто- и финтех-компаниям

Банки уже проиграли финансовую гонку представителям активно развивающихся крипто- и финтех-компаний. Такую точку зрения высказал экс-глава отдела продаж крупного испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) и бывший сотрудник JP Morgan Сальвадор Каскеро.