В связи с обращениями банков по вопросу о правомерности использования сформированных налоговыми органами списков юридических лиц и

30.06.2006   \  Новости АРБ

В связи с обращениями банков по вопросу о правомерности использования сформированных налоговыми органами списков юридических лиц и физических лиц – учредителей (руководителей), являющихся таковыми в ряде уже созданных юридических лиц, при отказе потенциальным клиентам в открытии счетов в соответствии с пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Ассоциация российских банков направила соответствующие письма в Банк России (см.текст письма), а также в Федеральную налоговую службу (см.текст письма). Полученные ответы указанных организаций предлагаются вниманию кредитных организаций: - ответ ЦБ РФ; - ответ ФНС
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Вчера 18:00

На фондовом рынке активы физлиц достигли 6 трлн рублей

Количество клиентов—физических лиц, открывших брокерские счета на конец 2020 года, достигло 9,8 млн человек. В течение 2020 года граждане перевели на брокерские счета около 4 трлн рублей. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофе...

Точка зрения    Вчера 10:05

Пределы риска: почему регуляторы ограничивают массовых инвесторов

Резкие колебания акций и накопленный за 2020 год рост рынка создают риски для инвесторов всего мира, ведь коррекция рано или поздно неизбежна. Об этом предупреждает и российский ЦБ. Массовым инвесторам стоит быть осторожнее, не дожидаясь ужесточения регулирования, считает дирек...

Новости АРБ    23.02.2021 00:00

АРБ поздравляет с Днем защитника Отечества