В связи с обращением Ассоциации российских банков в Центральный банк Российской Федерации 18 марта 2009 года, а также с учетом проводимой в

31.03.2009   \  Новости АРБ
В связи с обращением Ассоциации российских банков в Центральный банк Российской Федерации 18 марта 2009 года, а также с учетом проводимой в настоящее время работой по уточнению Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), в том числе, в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 года № 275-ФЗ (далее – Закон № 275-ФЗ), Банком России издано письмо от 30 марта 2009 года № 41-Т, в соответствии с которым территориальным учреждениям ЦБ РФ рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 ноября 2009 года нарушения требований Закона № 115-ФЗ в части изменений, внесенных Законом № 275-ФЗ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 10:34

Кредитное здоровье россиян улучшилось впервые за четыре последних квартала

Исследование НБКИ.

Аналитика    Сегодня 10:12

Утренний eXpreSSo от Промсвязьбанка

Утренний eXpreSSo от 23 мая 2018 г.

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook