В связи с обращением Ассоциации российских банков в Центральный банк Российской Федерации 18 марта 2009 года, а также с учетом проводимой в

В связи с обращением Ассоциации российских банков в Центральный банк Российской Федерации 18 марта 2009 года, а также с учетом проводимой в настоящее время работой по уточнению Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), в том числе, в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 года № 275-ФЗ (далее – Закон № 275-ФЗ), Банком России издано письмо от 30 марта 2009 года № 41-Т, в соответствии с которым территориальным учреждениям ЦБ РФ рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 ноября 2009 года нарушения требований Закона № 115-ФЗ в части изменений, внесенных Законом № 275-ФЗ.