В соответствии с обращением Росфинмониторинга Ассоциация российских банков проводит опрос на тему: «Степень влияния законодательства и других внешних факторов на системы внутреннего контроля организаций в целях ПОД/ФТ»

23.08.2012   \  Новости АРБ


В соответствии с обращением Росфинмониторинга Ассоциация российских банков проводит опрос на тему: «Степень влияния законодательства и других внешних факторов на системы внутреннего контроля организаций в целях ПОД/ФТ». Целью опроса является экспертная оценка стандартов ПОД/ФТ для организаций с точки зрения минимизации репутационных рисков, а также оценка практической реализации мер по контролю операций политически значимых лиц (публичных должностных лиц).

В этой связи предлагаем ознакомиться и до 30 августа ответить на опрос, проводимый Росфинмониторингом в сети Интернет:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHgzenZMa2tscThlakdXSGNWam5Oenc6MQ.

Результаты исследования предполагают разработку рекомендаций по совершенствованию системы ПОД/ФТ, направленных на повышение эффективности и упрощение работы служб внутреннего контроля кредитных организаций, в связи с необходимостью имплементации в российское законодательство обновленных рекомендаций ФАТФ, которые будут учтены при подготовке изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Все респонденты, принявшие участие в исследовании, получат возможность ознакомиться с полной версией аналитического отчета, составленного по результатам исследования. Кроме того, пятьдесят первых участников опроса имеют возможность получить брошюру, содержащую международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, и финансированию оружия массового уничтожения на русском языке (новые 40 рекомендаций ФАТФ).

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Сегодня 12:10

Макроэкономическая сила гендерного паритета

Гендерное равенство в экономике привело бы к взрывному росту ВВП, производительности, благосостояния и даже к росту зарплат доминирующих сегодня на рынке труда мужчин, показывают исследования. Правда, пока достижение такого равенства – вопрос 2,5 столетий. Об этом в материале "Эк...

Аналитика    Сегодня 12:00

Fixed Income Daily, 5 марта 2021

Аналитика Уралсиб.

Интервью    Сегодня 11:05

Если бы был рецепт, как разбогатеть, все были бы богатыми

Самооборона личного кошелька. Что делать, если вас пытаются обмануть банковские клерки? Стоит ли спекулировать на бирже? И как не отдать последние сбережения мошенникам, продающим мечту заработать кучу денег быстро и без усилий? Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольс...

Точка зрения    Сегодня 10:05

Ужесточение денежной политики ведет к стагнации

Алексей Ведев, заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара размышляет на эту тему.