В соответствии с обращением Росфинмониторинга Ассоциация российских банков проводит опрос на тему: «Степень влияния законодательства и других внешних факторов на системы внутреннего контроля организаций в целях ПОД/ФТ»

23.08.2012   \  Новости АРБ


В соответствии с обращением Росфинмониторинга Ассоциация российских банков проводит опрос на тему: «Степень влияния законодательства и других внешних факторов на системы внутреннего контроля организаций в целях ПОД/ФТ». Целью опроса является экспертная оценка стандартов ПОД/ФТ для организаций с точки зрения минимизации репутационных рисков, а также оценка практической реализации мер по контролю операций политически значимых лиц (публичных должностных лиц).

В этой связи предлагаем ознакомиться и до 30 августа ответить на опрос, проводимый Росфинмониторингом в сети Интернет:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHgzenZMa2tscThlakdXSGNWam5Oenc6MQ.

Результаты исследования предполагают разработку рекомендаций по совершенствованию системы ПОД/ФТ, направленных на повышение эффективности и упрощение работы служб внутреннего контроля кредитных организаций, в связи с необходимостью имплементации в российское законодательство обновленных рекомендаций ФАТФ, которые будут учтены при подготовке изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Все респонденты, принявшие участие в исследовании, получат возможность ознакомиться с полной версией аналитического отчета, составленного по результатам исследования. Кроме того, пятьдесят первых участников опроса имеют возможность получить брошюру, содержащую международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, и финансированию оружия массового уничтожения на русском языке (новые 40 рекомендаций ФАТФ).

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Календарь мероприятий

Мы на Facebook