В ноябре-декабре 2010 года Ассоциация российских банков проводила исследование по правоприменительной практике выполнения 6 рекомендации

24.12.2010 \ Новости АРБ

В ходе исследования проводился опрос банковских ассоциаций на предмет правоприменительной практики выявления, изучения и контроля Политических значимых персон (PEP).

С результатами исследования можно ознакомиться в приложенном файле:
>>> 2010-December_ResOpros.rar (RAR, 0,6 Mb)

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Это интересно Сегодня 17:29

Внесудебное банкротство граждан возбуждают в одном случае из трех

За полгода с момента появления механизм внесудебного банкротства был применен в отношении 2547 человек (31,8% от всех обращений), при этом им пожелали воспользоваться 8009 граждан. Один человек уже завершил процедуру, получив списание долгов. Об этом свидетельствуют данные Федрес...

Это интересно Сегодня 17:05

Москвичи направили в Центробанк более 1,1 тыс. жалоб на кибермошенников

Злоумышленники списывали средства с банковских счетов клиентов, а также сообщали им о якобы заведенных уголовных делах.

Аналитика Сегодня 16:10

Дневной обзор. Рынок весьма осторожно реагирует на внешний оптимизм

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Аналитика Сегодня 16:05

Платежная дисциплина российского бизнеса вернулась в конце 2020 г. к докризисным отметкам

Оперативные данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Тенденции рынка Сегодня 10:05

IT-компании идут в финтех

Российские технологические компании «Яндекс», Mail.ru Group, Wildberries и Ozon начали развивать собственные финтех-сервисы. Как они будут конкурировать с банками и что изменится для пользователя? Дата публикации: 1 мар

Новости АРБ 27.02.2021 17:49