В ноябре-декабре 2010 года Ассоциация российских банков проводила исследование по правоприменительной практике выполнения 6 рекомендации

24.12.2010   \  Новости АРБ

В ходе исследования проводился опрос банковских ассоциаций на предмет правоприменительной практики выявления, изучения и контроля Политических значимых персон (PEP).

С результатами исследования можно ознакомиться в приложенном файле:
>>> 2010-December_ResOpros.rar (RAR, 0,6 Mb)

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    16.02.2018 07:19

Обещанной властями "двойной пенсии" придется ждать 30 лет

Власти РФ обозначили амбициозную задачу правительства – достижение уровня пенсии в 2,5 прожиточных минимума, около 25 тысяч рублей. По словам вице-премьера Ольги Голодец, это заявлено в стратегии пенсионного развития страны. Динамика движения к этой цели зависит от тех мер, котор...

Интервью    15.02.2018 09:30

Сергей Горьков: «Эра бумажных денег завершается»

При помощи ВЭБа регионы, ведомства и госкомпании уже начали внедрять блокчейн-технологии. Перед Россией встают новые вызовы, и ответом на них станет ВЭБ 3.0 — обо всем этом в интервью «Известиям» рассказал председатель правления госкорпорации Сергей Горьков.

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook