В ноябре-декабре 2010 года Ассоциация российских банков проводила исследование по правоприменительной практике выполнения 6 рекомендации

24.12.2010   \  Новости АРБ

В ходе исследования проводился опрос банковских ассоциаций на предмет правоприменительной практики выявления, изучения и контроля Политических значимых персон (PEP).

С результатами исследования можно ознакомиться в приложенном файле:
>>> 2010-December_ResOpros.rar (RAR, 0,6 Mb)

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Сегодня 17:29

Внесудебное банкротство граждан возбуждают в одном случае из трех

За полгода с момента появления механизм внесудебного банкротства был применен в отношении 2547 человек (31,8% от всех обращений), при этом им пожелали воспользоваться 8009 граждан. Один человек уже завершил процедуру, получив списание долгов. Об этом свидетельствуют данные Федрес...

Это интересно    Сегодня 17:05

Москвичи направили в Центробанк более 1,1 тыс. жалоб на кибермошенников

Злоумышленники списывали средства с банковских счетов клиентов, а также сообщали им о якобы заведенных уголовных делах.

Аналитика    Сегодня 16:10

Дневной обзор. Рынок весьма осторожно реагирует на внешний оптимизм

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».