Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что в связи с проблемами, возникающими в деятельности банков – членов АРБ в результате привлечения их к административной ответственности по части 2 статьи 15

01.08.2012   \  Новости АРБ

В ответе Директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Ищенко Е.И. от 20.06.2012 № 12-1-5/1082 указано следующее.

1. Учитывая, что Закон о ПОД/ФТ не содержит требований о направлении в уполномоченный орган сведений о дате выявления операции, подлежащей обязательному контролю, указание кредитной организацией в поле «DATA S» ОЭС ошибочной даты не следует квалифицировать по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ как представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

2. В целях приведения пунктов 2.11 и 2.12 Положения № 321-П в соответствие с требованиями подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ Председателем ЦБ РФ Игнатьевым С.М. подписано Указание от 09.06.2012 № 2833-У, согласно которому вносятся изменения в пункты 2.11 и 2.12 № 321-П.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.