Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что в связи с проблемами, возникающими в деятельности банков – членов АРБ в результате привлечения их к административной ответственности по части 2 статьи 15

01.08.2012   \  Новости АРБ

В ответе Директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Ищенко Е.И. от 20.06.2012 № 12-1-5/1082 указано следующее.

1. Учитывая, что Закон о ПОД/ФТ не содержит требований о направлении в уполномоченный орган сведений о дате выявления операции, подлежащей обязательному контролю, указание кредитной организацией в поле «DATA S» ОЭС ошибочной даты не следует квалифицировать по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ как представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

2. В целях приведения пунктов 2.11 и 2.12 Положения № 321-П в соответствие с требованиями подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ Председателем ЦБ РФ Игнатьевым С.М. подписано Указание от 09.06.2012 № 2833-У, согласно которому вносятся изменения в пункты 2.11 и 2.12 № 321-П.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Сегодня 17:29

Внесудебное банкротство граждан возбуждают в одном случае из трех

За полгода с момента появления механизм внесудебного банкротства был применен в отношении 2547 человек (31,8% от всех обращений), при этом им пожелали воспользоваться 8009 граждан. Один человек уже завершил процедуру, получив списание долгов. Об этом свидетельствуют данные Федрес...

Это интересно    Сегодня 17:05

Москвичи направили в Центробанк более 1,1 тыс. жалоб на кибермошенников

Злоумышленники списывали средства с банковских счетов клиентов, а также сообщали им о якобы заведенных уголовных делах.

Аналитика    Сегодня 16:10

Дневной обзор. Рынок весьма осторожно реагирует на внешний оптимизм

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».