Результаты опроса на тему: «Степень влияния законодательства и других внешних факторов на системы внутреннего контроля организаций в целях ПОД/ФТ»

25.09.2012   \  Новости АРБ

Ассоциация российских банков в соответствии с обращением Федеральной службы по финансовому мониторингу провела опрос банков – членов АРБ на тему: «Степень влияния законодательства и других внешних факторов на системы внутреннего контроля организаций в целях ПОД/ФТ». Целью опроса явилась экспертная оценка стандартов ПОД/ФТ для организаций с точки зрения минимизации репутационных рисков, а также оценка практической реализации мер по контролю операций политически значимых лиц (публичных должностных лиц)


C результатами опроса можно ознакомиться здесь

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.