Результаты опроса на тему: «Степень влияния законодательства и других внешних факторов на системы внутреннего контроля организаций в целях ПОД/ФТ»

25.09.2012   \  Новости АРБ

Ассоциация российских банков в соответствии с обращением Федеральной службы по финансовому мониторингу провела опрос банков – членов АРБ на тему: «Степень влияния законодательства и других внешних факторов на системы внутреннего контроля организаций в целях ПОД/ФТ». Целью опроса явилась экспертная оценка стандартов ПОД/ФТ для организаций с точки зрения минимизации репутационных рисков, а также оценка практической реализации мер по контролю операций политически значимых лиц (публичных должностных лиц)


C результатами опроса можно ознакомиться здесь

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Вчера 18:43

Рынок финиширует на минорной ноте, причина распродаж – Трамп

Тимур Нигматуллин, аналитик отдела анализа рынков  «Открытие Брокер».

Аналитика    Вчера 16:12

Россияне стали меньше экономить

Россияне отметили стабилизацию цен на основные категории продуктов и стали меньше экономить. Единственной категорией, где заметен значительный рост цен, стало автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ ...

Интервью    Вчера 11:31

Артем Сычев: «У нас нет задачи банк наказать, есть задача понять, что нужно делать в системе целиком»

Усиление борьбы с хакерскими атаками на банки и их клиентов потребовало не только изменений законодательства. Смогут ли новые требования регулятора к банкам повысить сохранность клиентских средств, “Ъ” рассказал и. о. главы департамента информбезопасности Банка России Артем Сыч...