Продлить до 1 октября мораторий на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение

25.04.2008   \  Новости АРБ

Согласно пункту 3.1, безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории России и из России, должны сопровождаться на всех этапах информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом.

По поручению Председателя Правительства в Росфинмониторинге в начале года состоялось совещание по проблемам применения кредитными организациями Закона № 275-ФЗ. Была сформирована Рабочая группа, в которую вошли представители Росфинмониторинга, Банка России и АРБ. Ею завершается подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленного на устранение указанных проблем.

В целях стабилизации ситуации на рынке платежей Банком России было издано Письмо № 5-Т «О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение Федерального закона № 275-ФЗ. Территориальным учреждениям ЦБ рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период с 15 января (даты вступления в силу Закона № 275-ФЗ) по 15 мая 2008 года нарушения требований Закона.

Однако, до окончания весенней сессии Госдума не сможет рассмотреть в трех чтениях подготовленный Рабочей группой проект федерального закона. Этим и вызвано Обращение АРБ.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    26.02.2021 10:50

"Черный список" финансистов в 2020 году сократился на 4,3%

В стоп-листе ЦБ РФ чуть больше 7 тыс. человек. Речь идет о топ-менеджерах, акционерах и членах совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций, которые ушли с рынка или попали под санацию. Попадание в эту базу лишает человека права на определенный период входить ...

Точка зрения    26.02.2021 09:00

На судьбу национальной валюты влияет не только нефть

Руководитель научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара, Павел Трунин сообщил «Свободной Прессе», что не видит возможности для возвращения курса 30−40 рублей за доллар. Об этом в материале ИЭПолитики им. ЕТ.Гайдара.

Это интересно    26.02.2021 08:00

Российские банки рассказали, как бороться с вредоносными интернет-ботами

Роспатент включил в топ-10 главных российских изобретений 2020 года инновационную разработку для защиты от интернет-ботов. За первые шесть месяцев 2020 года только в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 миллионов рублей. Дата публикации: 2...