Правонарушений в сфере ПОД/ФТ стало меньше

26.04.2016   \  Новости АРБ

Ассоциация российских банков совместно с ЦБ РФ и Росфинмониторингом провела 26 апреля XIV ежегодную международную конференцию «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Открыл конференцию Президент АРБ Гарегин Тосунян. Представители Росфинмониторинга, Банка России, Минфина и других служб в своих выступлениях рассказали о работе по выявлению правонарушений в этой сфере.

В частности, зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин сообщил, что объем операций по обналичиванию денежных средств в России в 2015 году сократился на треть и составил около 400 млрд рублей. «Масштабы обналичивания денежных средств за прошлый период, по нашим оценкам, также сократились на треть, и мы их оцениваем в 400 млрд рублей», - подчеркнул он. Согласно данным платежного баланса России за 2015 год, объем сомнительных операций уменьшается.

«Эти данные подтверждают, что совокупный объем операций, связанный в первую очередь с пограничными переводами, с выводом денежных средств, уменьшился более чем в пять раз и составил более $1,5 млрд. Сумма большая, но это уже не пять, не восемь и не 26, которые были несколько лет назад», - отметил зампред ЦБ.

По оценке зампреда ЦБ, снижается также количество банков, участвующих в проведении противозаконных операций. «Если по данным третьего квартала 2013 года число кредитных организаций, которые имели высокий уровень вовлеченности, пороговое их значение было порядка 120 по кварталу, то в 2014 году доходило до 30. В четвертом квартале 2015 года девять организаций находились в зоне нашего повышенного внимания», - сказал Скобелкин.

Он отметил, что тем не менее надо понимать, что «соответствующие потребности теневого сектора сохраняются, а в каких-то сегментах даже увеличиваются». Иногда регулятор видит новые случаи использования старых механизмов правонарушений. «В последнее время мы отмечаем активизацию использования недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности для вывода средств за рубеж старых схем, в частности, оплаты услуг», - рассказал зампред ЦБ. Он уточнил, что ЦБ также видит продолжение использования уже известных регулятору направлений — массовых платежных карт и электронных кошельков.

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в своем выступлении сообщил, что Росфинмониторингу за последний год удалось предотвратить при помощи российских банков отмывание средств на сумму более 100 миллиардов рублей. "Благодаря информации, переданной банками, службе удалось не допустить «серые» схемы более 100 миллиардов рублей и вернуть в бюджет порядка 15 миллиардов рублей", - отметил он.

Банки также активно способствуют выявлению таких схем. «Выявлено порядка 1,5 тысячи лиц, имеющих отношение к террористической и экстремистской деятельности... Более 3 тысяч счетов заморожено, около 4 тысяч лиц выявлено с вами вместе из числа окружения этих террористов и они находятся в настоящее время в поле нашего зрения», - добавил он.

«Около 40 ячеек международных террористских организаций разоблачено с вашей помощью на территории России и около 30 - за рубежом, ведутся финансовые расследования по этой тематике с около 40 странами», - сообщил также Чиханчин.

Росфинмониторингу совместно с банками удалось сократить количество сомнительных операций увода из России средств за рубеж в последнее время примерно в 1,5 раза, добавил глава ведомства, не уточнив конкретный период. «Даже этот результат нас пока не устраивает, мы считаем - он должен уменьшаться», - подчеркнул Чиханчин.

Статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный отметил, в частности, что Росфинмониторинг ждет от банков более серьезного подхода к установлению бенефициаров банков. «Кредитные организации не должны отговариваться тем, что просили информацию, но не установили, записали единоличный исполнительный орган в качестве такого бенефициара или написали, что бенефициарного владельца нет, и успокоились на этом», - сказал он.

На конференции также выступили: Козырев Алексей, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Те Евгений, начальник межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №9; Кормош Юрий, Первый вице-президент Ассоциации российских банков; Ясинский Илья, заместитель директора Департамента Финансового мониторинга и валютного контроля Банка России; Дронин Николай, руководитель Службы финансового мониторинга, Промсвязьбанк; Гиацинтов Олег, технический директор DIS Group; Пустозеров Евгений, директор Центра банковских решений РДТЕХ; Иванов Константин, региональный директор FICO TONBELLER; Геринг Матвей, глава Московского Офиса SWIFT; Тимошкин Алексей, заместитель руководителя Службы финансового мониторинга клиентских операций, ВТБ24 (ЗАО); Карпенко Алексей, старший партнер Forward Legal; Кандыба Максим, партнер, «ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.»; Парамонова Светлана, старший консультант, ООО «КПМГ Налоги и Консультирование»; Миннибаева Алсу, консультант РОССВИФТ.

Презентации:

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Вчера 16:55

Торговая война для США и КНР разрушительна, но для российских экспортёров может быть полезной

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Точка зрения    Вчера 16:40

Криптовалюты могут разорить Россию

Криптовалюты способствуют выводу капитала из российского бюджета в офшоры, и если бы они появились в 1990-е годы, Россия бы «разорилась полностью». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развит...

Это интересно    Вчера 15:54

Deutsche Bank оценил стоимость вредных привычек в различных странах

Москва в 2019 г. сохранила 39-ю строчку в индексе цен на "вредные привычки" от Deutsche Bank.

Новости АРБ    Вчера 10:18

АРБ участвует в годовом собрании Российско-Китайского Финансового Совета

   

Мы на Facebook



АРБ Шпаргалка

Плетем корзину. Как подбирают пары доллару, иене и франку
ПРАЙМ рассказывает...

5 способов сохранить и приумножить капитал
Советы от профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова...

Как организовать и провести отпуск без финансовых потерь
АК БАРС БАНК и "Реальное время" делятся лайфхаками...

Дать в долг государству: что такое ОФЗ и евробонды
ПРАЙМ объясняет...

Быстрые деньги, гигантский процент: что скрывают МФО
Для получения кредита необходимо обращаться в банк. Но что делать, если банк не готов выдавать деньги под проценты тем, в ком видит слишком рискового заемщика? На этот случай существует специальный механизм – микрофинансирование. ПРАЙМ объясняет тонкости вопроса.

Как россиянам распознать грядущий крах банка
О том, по каким признакам можно распознать грядущий отзыв лицензии, рассказал РИА Новости младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.