По сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России, с 15 января 2008 года вступает в силу Федеральный закон от 28 ноября 2007

15.01.2008   \  Новости АРБ

В сообщении отмечается, что в связи с поступающими в Банк России обращениями банковских ассоциаций и кредитных организаций с просьбой предоставить время в целях адаптации деятельности кредитных организаций к требованиям, введенным Федеральным законом, Банком России издано письмо от 14 января 2008 года № 5-Т с рекомендациями своим территориальным учреждениям в период с 15 января 2008 года по 15 мая 2008 года в случае выявления нарушений кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части изменений, внесенных Федеральным законом, применять к ним меры воздействия только предупредительного характера.

Как известно, в конце 2007 года Ассоциация российских банков обращалась в Центральный банк Российской Федерации с предложением о введении моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение пунктов 1.3 и 3.1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Закона № 275-ФЗ).

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    Сегодня 13:10

Представители АРБ выступили на II Финансово-правовом Форуме

Аналитика    Сегодня 13:05

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 января 2021 года

Исследование агентства РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ.

Новости АРБ    Сегодня 13:00

О включении в состав комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство» представителя АРБ

Аналитика    Сегодня 11:40

Fixed Income Daily, 2 марта 2021

Аналитика Уралсиб.