По итогам совещания, состоявшегося 26 ноября 2008 года в Ассоциации российских банков с участием представителей Департамента финансового

22.12.2008 \ Новости АРБ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

Главные управления
(Национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации

Об информационном письме по вопросам
применения Положения Банка России от 29
августа 2008 г, N 321-П «О порядке
представления кредитными организациями в
уполномоченный орган сведений,
предусмотренных Федеральным законом «О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»

Направляем для использования в работе разработанное Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Информационное письмо № 15 по вопросам применения Положения Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Д.Г. Скобелкин) согласовано.

Просим довести содержание Информационного письма до сведения кредитных организаций.

Приложение: на 3 листах.

Директор Департамента Ищенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 15

Ссылка на текст письма:
/site/docs/letters/in/cbrf_19-12-2008_p2588.tif (tif, 579 Kb)

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Аналитика Вчера 19:53

Вечерний обзор. Акции РФ завершили на минорной ноте последний торговый день февраля

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Resеarch».

Аналитика Вчера 16:10

Дневной обзор. Российский рынок под волной бегства из риска

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Точка зрения Вчера 11:10

Зачем Минфин вложился в иену и юань

Минфин РФ изменил валютную структуру ФНБ, добавив вложения в японскую иену и юань. Само по себе данное обстоятельство не является чем-то необычным, поскольку обе эти валюты входят в валютную корзину МВФ. Однако изменение свидетельствует о том, что финансовое ведомство реагирует...

Это интересно Вчера 10:50

"Черный список" финансистов в 2020 году сократился на 4,3%

В стоп-листе ЦБ РФ чуть больше 7 тыс. человек. Речь идет о топ-менеджерах, акционерах и членах совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций, которые ушли с рынка или попали под санацию. Попадание в эту базу лишает человека права на определенный период входить ...

Точка зрения Вчера 09:00

На судьбу национальной валюты влияет не только нефть

Руководитель научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара, Павел Трунин сообщил «Свободной Прессе», что не видит возможности для возвращения курса 30−40 рублей за доллар. Об этом в материале ИЭПолитики им. ЕТ.Гайдара.

Это интересно Вчера 08:00

Российские банки рассказали, как бороться с вредоносными интернет-ботами

Роспатент включил в топ-10 главных российских изобретений 2020 года инновационную разработку для защиты от интернет-ботов. За первые шесть месяцев 2020 года только в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 миллионов рублей. Дата публикации: 2...