По итогам совещания, состоявшегося 26 ноября 2008 года в Ассоциации российских банков с участием представителей Департамента финансового

22.12.2008   \  Новости АРБ


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

Главные управления
(Национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации


Об информационном письме по вопросам
применения Положения Банка России от 29
августа 2008 г, N 321-П «О порядке
представления кредитными организациями в
уполномоченный орган сведений,
предусмотренных Федеральным законом «О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»


Направляем для использования в работе разработанное Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Информационное письмо № 15 по вопросам применения Положения Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Д.Г. Скобелкин) согласовано.

Просим довести содержание Информационного письма до сведения кредитных организаций.

Приложение: на 3 листах.

Директор Департамента Ищенко


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 15

Ссылка на текст письма:
/site/docs/letters/in/cbrf_19-12-2008_p2588.tif (tif, 579 Kb)


Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    Вчера 11:49

Экспертный совет АРБ: законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» не содержит эффективных механизмов правового регулирования

Это интересно    Вчера 11:18

Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день

Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Это интересно    Вчера 09:09

Пользователь японской биржи Zaif попытался купить биткоины на $20 трлн

Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги попросту не списывались со счетов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Точка зрения    Вчера 09:01

Рынок МФО: ужесточение мер по займам сильно взволновало инвесторов

Председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. Банк России планирует ввести ряд новых ограничительных мер на рынке микрофинансирования. В первую очередь, это коснется PDL-займов, которые регулятор хочет свести к единым условиям. Ожидается, чт...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook