По итогам совещания, состоявшегося 26 ноября 2008 года в Ассоциации российских банков с участием представителей Департамента финансового

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

Главные управления
(Национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации

Об информационном письме по вопросам
применения Положения Банка России от 29
августа 2008 г, N 321-П «О порядке
представления кредитными организациями в
уполномоченный орган сведений,
предусмотренных Федеральным законом «О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»

Направляем для использования в работе разработанное Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Информационное письмо № 15 по вопросам применения Положения Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Д.Г. Скобелкин) согласовано.

Просим довести содержание Информационного письма до сведения кредитных организаций.

Приложение: на 3 листах.

Директор Департамента Ищенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 15

Ссылка на текст письма:
/site/docs/letters/in/cbrf_19-12-2008_p2588.tif (tif, 579 Kb)