Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса проведена работа по систематизации получаемых российскими кредитными организациями от

18.03.2011   \  Новости АРБ




ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса
по вопросам применения российского антилегализационного законодательства
на территории зарубежных стран


В связи с изменениями, внесенными в статью 2 и пункт 5.3. статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, внесенными на основании Федерального закона 176-ФЗ и вступившими в силу в январе 2011 г. требования российского антилегализационного законодательства распространяются на филиалы, представительства и дочерние организации российских кредитных организаций.

В случае, если государство (территория), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, препятствует реализации указанными филиалами, представительствами и дочерними организациями настоящего Федерального закона либо его отдельных положений, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны направлять в уполномоченный орган, а также в надзорный орган в соответствующей сфере деятельности сведения об указанных фактах.

На основании информационного письма Росфинмониторинга от 4 февраля 2011 года установлен формат направления сообщений в Росфинмониторинг о случаях когда государство (территория) в котором (на которой) находится филиал, представительство или дочерняя организация препятствует реализации Федерального закона № 115-ФЗ или его отдельных положений.

http://www.fedsfm.ru/press/news/media_releases/482/

Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса проведена работа по систематизации сведений, получаемых российскими кредитными организациями от филиалов, представительств и дочерних организаций, находящихся за рубежом (таблица прилагается). Данная информация представлена на ознакомление с целью единообразного применения требований Федерального закона № 115-ФЗ кредитными организациями, имеющими филиалы, представительства или дочерние организации, находящиеся за пределами Российской Федерации.

Учитывая, что в приложенном перечне указаны не все государства (территории), на которых имеется присутствие структур российских банков, предлагаем направлять в адрес Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса информацию о применении российского антилегализационного законодательства в странах, не включенных в приложенный перечень.

>>> Приложение к письму (xls, 43 Kb)

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    22.02.2018 11:49

Экспертный совет АРБ: законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» не содержит эффективных механизмов правового регулирования

Это интересно    22.02.2018 11:18

Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день

Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Это интересно    22.02.2018 09:09

Пользователь японской биржи Zaif попытался купить биткоины на $20 трлн

Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги попросту не списывались со счетов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Точка зрения    22.02.2018 09:01

Рынок МФО: ужесточение мер по займам сильно взволновало инвесторов

Председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. Банк России планирует ввести ряд новых ограничительных мер на рынке микрофинансирования. В первую очередь, это коснется PDL-займов, которые регулятор хочет свести к единым условиям. Ожидается, чт...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook