Комитет АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обращает внимание

19.02.2009   \  Новости АРБ

Как правило, мошенники используют следующую схему:

В кредитной организации открывается счёт физическому лицу – гражданину государства Африки или Южной Америки, имя которого при переводе на русский язык или при перестановке слов совпадает с наименованием (англоязычным названием) крупного корпоративного клиента (юридического лица), счёт которого открыт в данной кредитной организации.

Чтобы выявить схему и защитить банк от использования преступниками «в темную» в качестве канала легализации преступных доходов необходимо обращать внимание на написание имен и фамилий граждан африканских и южноамериканских стран, а в случае возникновения сомнений – проводить с такими клиентами беседы с целью выяснения причин открытия счета и основных предполагаемых контрагентов.

В связи с этим кредитным организациям рекомендуется:

Установить особый режим открытия счетов, включая дополнительную проверку, физическим лицам – иностранным гражданам, имеющим гражданство:

– Республики Гайана (Republic of Guyana),

– Федеративной Республики Нигерия (Federal Republic of Nigeria),

– Республики Гана (Republic of Ghana),

– Республики Ангола (Republic of Angola),

– Демократической Республики Конго (Democratic Republic of Congo),

– Южно-Африканской Республики (Republic of South Africa),

– Республики Кения (Republic of Kenya),

– Республики Гвинея-Бисау (Republic of Guinea-Bissau),

– Республики Бенин (Republic of Benin).

Более подробно с содержанием рекомендаций вы можете ознакомиться в разделах нашего сайта КОМИТЕТЫ И ГРУППЫ или ДОКУМЕНТЫ.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    22.02.2018 11:49

Экспертный совет АРБ: законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» не содержит эффективных механизмов правового регулирования

Это интересно    22.02.2018 11:18

Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день

Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Это интересно    22.02.2018 09:09

Пользователь японской биржи Zaif попытался купить биткоины на $20 трлн

Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги попросту не списывались со счетов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Точка зрения    22.02.2018 09:01

Рынок МФО: ужесточение мер по займам сильно взволновало инвесторов

Председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. Банк России планирует ввести ряд новых ограничительных мер на рынке микрофинансирования. В первую очередь, это коснется PDL-займов, которые регулятор хочет свести к единым условиям. Ожидается, чт...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook