Комитет АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обращает внимание
19.02.2009 \ Новости АРБ
Как правило, мошенники используют следующую схему: В кредитной организации открывается счёт физическому лицу – гражданину государства Африки или Южной Америки, имя которого при переводе на русский язык или при перестановке слов совпадает с наименованием (англоязычным названием) крупного корпоративного клиента (юридического лица), счёт которого открыт в данной кредитной организации. Чтобы выявить схему и защитить банк от использования преступниками «в темную» в качестве канала легализации преступных доходов необходимо обращать внимание на написание имен и фамилий граждан африканских и южноамериканских стран, а в случае возникновения сомнений – проводить с такими клиентами беседы с целью выяснения причин открытия счета и основных предполагаемых контрагентов. В связи с этим кредитным организациям рекомендуется: Установить особый режим открытия счетов, включая дополнительную проверку, физическим лицам – иностранным гражданам, имеющим гражданство: – Республики Гайана (Republic of Guyana), – Федеративной Республики Нигерия (Federal Republic of Nigeria), – Республики Гана (Republic of Ghana), – Республики Ангола (Republic of Angola), – Демократической Республики Конго (Democratic Republic of Congo), – Южно-Африканской Республики (Republic of South Africa), – Республики Кения (Republic of Kenya), – Республики Гвинея-Бисау (Republic of Guinea-Bissau), – Республики Бенин (Republic of Benin).
Более подробно с содержанием рекомендаций вы можете ознакомиться в разделах нашего сайта КОМИТЕТЫ И ГРУППЫ или ДОКУМЕНТЫ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
|