Комитет АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выпустил сборник

29.04.2008   \  Новости АРБ

Сборник подготовлен с целью разъяснения требований и обобщения опыта применения законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В сборнике помещены Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (группы кодов 1000, 4000, 5000, 8000). Также опубликованы Рекомендации о реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) и Методические рекомендации по ответам на запросы иностранных банков-корреспондентов.

В сборник также включен Меморандум Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ «О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных денежных средств из легального оборота в «теневую» экономику».

Сборник будет разослан всем членам АРБ.

Авторами – составителями сборника выступили члены Президиума Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ, а ответственным редактором – Президент АРБ, д.ю.н., профессор Гарегин Тосунян.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    22.02.2018 11:49

Экспертный совет АРБ: законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» не содержит эффективных механизмов правового регулирования

Это интересно    22.02.2018 11:18

Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день

Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Это интересно    22.02.2018 09:09

Пользователь японской биржи Zaif попытался купить биткоины на $20 трлн

Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги попросту не списывались со счетов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Точка зрения    22.02.2018 09:01

Рынок МФО: ужесточение мер по займам сильно взволновало инвесторов

Председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. Банк России планирует ввести ряд новых ограничительных мер на рынке микрофинансирования. В первую очередь, это коснется PDL-займов, которые регулятор хочет свести к единым условиям. Ожидается, чт...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook