Комитет АРБ по ПОД/ФТ: статус национальной «антиотмывочной» системы и престиж России в преддверии проверки ФАТФ

25.09.2018   \  Новости АРБ

20 сентября состоялось первое после каникул заседание Комитета по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам.

Первый Вице-Президент АРБ Юрий Иванович Кормош уделил внимание письменным запросам от банков, поступающим в адрес Ассоциации. Достаточно остро стоит вопрос сбора биометрических данных клиентов и проведения удаленной идентификации со стороны банков, и связанных с ними затрат. Спикер осветил аспекты последующих рисков в части безопасности данных, обращаясь к международному опыту.

Участники заседания поделились опытом внедрения технологий биометрического сбора и удаленной идентификации клиентов, прохождения комплексных и тематических проверок, обсудили практические кейсы по замечаниям от регулятора и последующую работу по их устранению.

Продолжая тему международного сотрудничества, в преддверии четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) эксперты выразили обеспокоенность в связи с участившимися штрафными санкциями со стороны регулятора в адрес как банков, так и отдельных сотрудников комплаенс подразделений. С одной стороны, наказания за несоблюдение законодательства в области ПОД/ФТ должны обеспечивать строгость исполнения всех мер «антиотмывочной» системы, с другой – массовые штрафы в разрезе международной проверки потенциально свидетельствуют о её неэффективности. Другим последствием является уход высококвалифицированных сотрудников из области в другие банковские подразделения, где административные штрафы не являются массовой практикой.

Председатель комитета Инна Родригес-Вальина подчеркнула важность формирования доверительных отношений между банковским сектором и регулятором. Такой подход позволит повысить престиж и эффективность работы в области ПОД/ФТ, снизит уровень формализма в выполнении законодательства и привлечет квалифицированные кадры.

Юридический блок заседания был открыт выступлением сотрудника Правового департамента АРБ Вероники Кинсбурской. Спикер рассказала о взаимодействии с Минэкономразвития по инициированному со стороны министерства запросу информации о проблемах, возникающих у кредитных организаций при реализации ПОД/ФТ, и предложений по устранению данных проблем.

Секретарь комитета Галина Кудрявцева традиционно посвятила свой доклад новостям законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМ).

В качестве приглашенного гостя заседания выступил вице-президент компании «ФедПэй» , который рассказал о программных решениях для целей комплаенс.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Вчера 19:27

Внешний фон поддержал продажи, но…

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка.

Аналитика    Вчера 19:22

Несмотря на нейтральный внешний фон, российский рынок поддержали отдельные корпоративные истории

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

Это интересно    Вчера 17:14

Москвичка сделала маникюр с чипом карты Тройка

Телеканал Москва 24 сообщил об интересном способе не потерять проездную карту Тройка.

Это интересно    Вчера 15:19

Итальянский город объявил распродажу домов за один евро

Власти итальянского муниципалитета Самбука-ди-Сицилия запустили необычную акцию: они распродают дома по символической цене в один евро. Об этом сообщает CNN.

Точка зрения    Вчера 14:25

Экономист заподозрил Кудрина в выстраивании лагерной экономики

Владислав Жуковский, экономист, член экспертного совета «Деловой России». Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин рассказал, как вывести Россию в пятерку лучших экономик мира и добиться того, чтобы российская экономика росла по 3% в год. В ходе выступления на Гайдаровском фор...

Точка зрения    Вчера 12:46

Павел Рево: Запрет комиссий на внутрибанковские P2P-переводы конкуренцию не оздоровит?

Как уже сообщал портал PLUSworld.ru, Банк России, ФАС и Минфин на основе проведенного анализа рынка денежных переводов физлиц пришли к выводу о недопустимости взимания комиссии за внутрибанковские переводы, фактическим монополистом на рынке которых является Сбербанк. В то же вр...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook