Комитет АРБ по ПОД/ФТ: развитие RegTech и SupTech как тренд противодействия финансовым преступлениям

21.02.2019   \  Новости АРБ

Очередное заседание Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам состоялось в сложившемся формате выступлений, живой дискуссии и обмена опытом.

Среди гостей мероприятия присутствовали эксперты из компании Интерфакс, представитель компании КПМГ, Маргарита Старостина рассказала об основных тенденциях развития RegTech и SupTech* и поделилась международным опытом стран Европы, Америки и Азии.

Тимур Аитов, заместитель председателя подкомитета по платежным системам и информационной безопасности Торгово-промышленной палаты РФ, озвучил несколько тревожных аспектов и угроз, связанных с развитием биометрической идентификации и технологической «подготовленностью» к этому злоумышленников.

Выступления Юрия Кормоша, первого вице-президента АРБ и Председателя Комитета Инны Родригес были посвящены новому практическому опыту решения санкционных сложностей для банков-членов АРБ и планам работы Комитета на 2019 год.

Секретарь комитета Галина Кудрявцева рассказала о нескольких важных изменениях в законодательстве и сделала подробный обзор следующих документов:

  • Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ, дополняющий перечень операций, подлежащих обязательному контролю (вступает в силу 27 июня 2019 г);
  • внесение уточнений в 153-И относительно биометрической идентификации и принятия банковских карточек по регламентированной форме (вступают в силу 15 февраля 2019 г);
  • указание 4936-У, которое заменит 321-П и 3063-У, и связанные с ним новые форматы отчетности, в том числе о проверках по перечням ФРОМУ (ожидаются к 7 марта 2019 г);
  • указание 4927-У об отчетности по счетам, открытым с помощью биометрической идентификации;
  • новый законопроект № 613239-7 о совершенствовании регулирования деятельности кредитных организаций по сбору биометрических
  • персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации (ожидается к рассмотрению на весенней сессии);
  • методические рекомендации 2-МР от 14 января 2019 г о признаках трансграничных операций без открытия счетов, целью которых является сокрытие предпринимательской деятельности и уклонение от валютного контроля;
  • методические рекомендации 33-МР от 27 декабря 2018 г о требованиях при идентификации бенефициарного владельца устанавливать, является ли он публичным должностным лицом;
  • Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 29 декабря 2018 г. «Обобщение практики применения кредитными организациями 115-ФЗ»

Также Юрий Кормош анонсировал XVII ежегодную конференцию «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 26 апреля 2019 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26), предложил участников заседания подготовить интересующие вопросы и пригласил выступить со своими докладами.

* Regulatory Technology (RegTech, набор технологий, позволяющих эффективнее исполнять требования регуляторов, контролировать риски и упрощать процесс передачи отчетности) и Supervision Technology (SupTech, набор технологий, используемых надзорным органом в целях поддержки и улучшения функций надзора в условиях дигитализации финансовой отрасли)

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook