Комитет АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс рискам провел первое в этом году заседание

12.02.2021   \  Новости АРБ

11 февраля состоялось заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс рискам.

Первое заседание комитета в новом году носило практический характер: были определены планы и тематики заседаний на ближайшие полгода, началась подготовка к майской конференции по ПОДФТ.

Время летит быстро, а в режиме постоянных изменений – ещё быстрее. В частности, уже 22 апреля должен вступить в силу приказ ФСФМ, форматы к которому ожидались ещё в ноябре. Члены комитета отметили необходимость обращения с просьбой отсрочить дату вступления документа в силу.

Приглашённый докладчик из компании Радар ИАС Александр Бушуев рассказал о возможностях автоматизации взаимодействия с личным кабинетом ФСФМ с использованием электронного сервиса, предоставляемого Росфинмониторингом. Презентация и доклад вызвали интерес и вопросы, на многие из которых удалось ответить сразу, в режиме онлайн.

На заседании также обсудили ряд практических вопросов, возникающих после вступления в силу принятых под новый год законопроектов, отметили особенности трактовок регулятором, в частности, в отношении отказа в зачислении средств клиентам, и новую модель отказа в проведении операции физическим лицам, подозреваемым в отмывании средств, при невозможности отказа в открытии счёта.

Людмила Кобенякова (Тойота банк), проинформировала о прошедшем недавно заседании с ФНС по вопросам отчётности по CRS, в котором принимала участие. Члены комитета выразили обеспокоенность в связи с потенциальным появлением новых требований и по этой части.

Первый вице-президент АРБ Юрий Кормош, выступая на заседании, отметил, что законопроект по системе ЗСК, который концептуально был поддержан на прошлом заседании, будет значительно доработан, поэтому на этом заседании проект детально не обсуждали.

Председатель комитета Инна Родригес поблагодарила за активную работу всех коллег, отметив при этом значительный вклад в работу Комитета и серьезную подготовку вопросов для заседания Екатерину Елисееву (Алеф банк) и Анастасию Журавлеву (Транскапиталбанк).

Теплые слова и поздравления прозвучали в адрес секретаря Комитета Галины Кудрявцевой, отметившей недавно день рождения. Юрий Кормош вручил имениннице золотой Диплом АРБ, высоко оценив ее обзоры новостей по ПОД/ФТ, которые всегда вызывают живой интерес, а также подчеркнул непростой, но очень ответственный труд всех женщин – экспертов, работающих в сфере ПОД/ФТ.

Даже несмотря на очно-заочный формат, в котором прошло заседание, ощущалось единство команды, готовой работать на результат.

Очередное заседание Комитета запланировано на март.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Сегодня 10:50

Мошенники придумали новую схему обмана под видом писем с «Госуслуг»

Мошенники придумали схему получения данных о банковских картах россиян под видом сбора сведений для получения социальных выплат на портале госуслуг. Они направляют гражданам электронное письмо, напоминающее сообщение от «Госулуг», и предлагают ввести страховой номер индивидуально...

Это интересно    Сегодня 10:45

"Санкт-Петербургская биржа" обогнала "Мосбиржу" на 26% по объему торгов

Объем торгов иностранными ценными бумагами на "Санкт-Петербургской бирже" по итогам февраля 2021 года составил $38,06 млрд, что на 5,4% больше, чем в январе, следует из сообщения биржи. Дата публикации: 3 мар

Точка зрения    Вчера 17:30

Уйти от доллара. Какой средний путь выбрала Россия

Михаил Ханов, Управляющий директор ИК "Алго Капитал", о том, как уже не один год Россия стремится к дедолларизации, в материале ТАСС.

Новости АРБ    Вчера 13:10

Представители АРБ выступили на II Финансово-правовом Форуме