Как проверить клиента по списку подозрительных лиц

27 февраля в Ассоциации российских банков прошел круглый стол, участники которого получили возможность обсудить тему «Проверка клиента по списку подозрительных лиц».

Компания «Диасофт» представила своё комплексное IT-решение, которое позволяет в автоматическом режиме проверять клиентскую базу данных банка по различным спискам организаций и физических лиц.

Модератором мероприятия выступил исполнительный вице-президент АРБ Олег Скворцов, основным спикером - руководитель проекта «Риски и комплаенс» компании «Диасофт» Андрей Симаков.

Видеозапись и презентация доступны в нашем видеоархиве.