Банком России до 1 ноября 2004 г

Ассоциация российских банков неоднократно обращалась в Банк России с просьбой о введении моратория на применение мер ответственности к кредитным организациям за нарушение требований органов валютного контроля, а также нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – НПА о противодействии).

7 октября Банком России принято Указание оперативного характера № 119-Т «О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», рекомендующее территориальным учреждениям ЦБ РФ применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период до 21.12.04 нарушения требований НПА о противодействии.

Банком России до 1 ноября 2004 г. продлен срок действия моратория на применение к уполномоченным банкам мер ответственности за нарушение актов органов валютного контроля (Указание оперативного характера ЦБ РФ от 07.10.04 № 120-Т «О неприменении к уполномоченным банкам мер принуждения за нарушения актов органов валютного регулирования»).