Банки станут тщательно контролировать чиновников

09.08.2011   \  Новости АРБ

Такие требования планирует ввести Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), представившая проект новой редакции одного из нормативных документов.

 

Согласно предлагаемым изменениям, финансовые организации, производящие операции со средствами политиков, чиновников и членов их семей, должны будут определять источники их дохода.

На данный момент в России законодательно закреплен повышенный контроль только за иностранными публичными лицами. Например, обслуживаются они только с письменного разрешения работодателя. Эта мера основывается на рекомендации ФАТФ. И, по словам председателя комитета Ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ Александра Наумова, «в случае утверждения новой предложенной редакции ФАТФ Россия, поскольку является ее участником, должна будет интерпретировать новое содержание рекомендации на уровне законодательства». Таким образом, вскоре могут быть внесены изменения в закон «О противодействии легализации доходов». Представители крупнейших российских банков, входящих в первую десятку по ключевым показателям деятельности, отказались комментировать «БО» последствия применения рекомендаций ФАТФ и текущую ситуацию с проверкой финансовых операций политиков и чиновников.

Текст: Марьян Алиева

 

 

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 13:11

На каждого россиянина в 2017 году пришлось 105 тыс. рублей налогов

Аналитическая служба «Реального времени».

Аналитика    Сегодня 13:00

Для рубля есть очередной негативный сигнал

Аналитики "Нордеа Банк".

Точка зрения    Сегодня 11:33

Почему Россия так резко сократила вложения в гособлигации США

Борис Хейфец, Профессор Финансового университета при правительстве РФ. Россия в мае сократила объем вложений в гособлигации США примерно до $15 млрд и выбыла из списка крупнейших держателей казначейский бумаг, сообщается на сайте американского Минфина.

Это интересно    Сегодня 09:07

Игры пива и матрешек. Кто больше всех заработал на мундиале

Аналитики подсчитывают, сколько потратили почти три миллиона болельщиков в 11 городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу. Только валютные расходы иностранных гостей оцениваются примерно в два миллиарда долларов. Кому все это досталось — в материале РИА Новости.