Банки станут тщательно контролировать чиновников

09.08.2011   \  Новости АРБ

Такие требования планирует ввести Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), представившая проект новой редакции одного из нормативных документов.

 

Согласно предлагаемым изменениям, финансовые организации, производящие операции со средствами политиков, чиновников и членов их семей, должны будут определять источники их дохода.

На данный момент в России законодательно закреплен повышенный контроль только за иностранными публичными лицами. Например, обслуживаются они только с письменного разрешения работодателя. Эта мера основывается на рекомендации ФАТФ. И, по словам председателя комитета Ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ Александра Наумова, «в случае утверждения новой предложенной редакции ФАТФ Россия, поскольку является ее участником, должна будет интерпретировать новое содержание рекомендации на уровне законодательства». Таким образом, вскоре могут быть внесены изменения в закон «О противодействии легализации доходов». Представители крупнейших российских банков, входящих в первую десятку по ключевым показателям деятельности, отказались комментировать «БО» последствия применения рекомендаций ФАТФ и текущую ситуацию с проверкой финансовых операций политиков и чиновников.

Текст: Марьян Алиева

 

 

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    22.02.2018 11:49

Экспертный совет АРБ: законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» не содержит эффективных механизмов правового регулирования

Это интересно    22.02.2018 11:18

Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день

Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Это интересно    22.02.2018 09:09

Пользователь японской биржи Zaif попытался купить биткоины на $20 трлн

Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги попросту не списывались со счетов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Точка зрения    22.02.2018 09:01

Рынок МФО: ужесточение мер по займам сильно взволновало инвесторов

Председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. Банк России планирует ввести ряд новых ограничительных мер на рынке микрофинансирования. В первую очередь, это коснется PDL-займов, которые регулятор хочет свести к единым условиям. Ожидается, чт...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook