Ассоциация российских банков и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

21.12.2010   \  Новости АРБ

Целью исследования является экспертная оценка стандартов ПОД/ФТ для кредитных учреждений, являющихся членами Ассоциации российских банков с точки зрения минимизации репутационных рисков.

В рамках исследования банкам - членам АРБ в ближайшее время будет разослан социологический вопросник. Мы надеемся на Ваше активное участие в исследовании.

Краткая справка о ЕАГ:

Евразийская группа по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объединяет государства евразийского пространства для реализации совместных усилий по борьбе с экономической преступностью и снижению угрозы международного терроризма. В Группу входят восемь государств: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Задача ЕАГ – создание и всестороннее развитие национальных систем ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма) в государствах региона в соответствии с международными стандартами ФАТФ. Евразийская группа является Ассоциированным членом ФАТФ. Председателем ЕАГ является помощник Президента Российской Федерации Олег Марков.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Вчера 16:55

Объем мирового рынка геймификации составит $14,5 млрд к 2025 году

К 2025 году суммарный объем мирового рынка геймификации увеличится более чем в 4 раза по сравнению с 2016 годом и составит $14,5 млрд (против $3,2 млрд), при ежегодных темпах роста (CAGR) на уровне 18,3%. Такие данные приводятся в аналитическом отчете Gamification in the Automoti...

Точка зрения    15.08.2018 16:53

Василий Олейник: Китай дал четкий сигнал

Василий Олейник, эксперт ГК "ФИНАМ". Народный Банк Китая сегодня дал чёткий сигнал на готовность к резкой девальвации юаня. Как только это случится, тряханёт и все фондовые рынки, особенно американский, и, возможно, рынок долга, и, конечно, валютный рынок. Индекс доллара (DXY...