АРБ предлагает не считать связанными заемщиками компании, возглавляемые родственниками, при разных сферах и учредителях

27.05.2011   \  Новости АРБ

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян направил обращение в адрес Центрального банка РФ с просьбой разъяснить порядок применения действующего законодательства в отношении идентификации должника по договору факторинга в связи с выполнением требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также письмо о возможности исключения из категории связанных заемщиков (для расчета норматива Н6) юридических лиц, единоличные исполнительные органы которых являются близкими родственниками в соответствии с действующим законодательством РФ, если основная сфера деятельности этих юрлиц относится к различным отраслям (согласно классификации ОКВЭД) и составы их учредителей (участников, акционеров) при этом различны и не имеют между собой никакой связи.

Кроме того, в адрес Государственной думы РФ направлены предложения о корректировке законопроекта № 544335-5 "О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", предусматривающего исключение доходности из числа обязательных критериев, на основании которых финансовая устойчивость банка признается ЦБ недостаточной.

 

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 13:24

Время начать с чистого листа

Отчёт Oliver Wyman о состоянии отрасли финансовых услуг, 2019.

Календарь мероприятий

Мы на Facebook