27 июля 2006 года принят Федеральный закон № 147-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон в статьи 5 и 7 Федерального закона «О
03.08.2006 \ Новости АРБ
Закон № 147-ФЗ предусматривает возложение на организации, не являющиеся кредитными, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги, обязанности по проведению противолегализационных мероприятий. Закон № 147-ФЗ также предусматривает отмену обязанности кредитных организаций производить идентификацию физических лиц, совершающих операции по переводу денежных средств на незначительные суммы (в частности, при оплате коммунальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, а также при осуществлении платежей, связанных с бюджетами всех уровней и т.п.) на сумму, не превышающую 30000 рублей, а также валютно-обменные операции на сумму, не превышающую 15000 рублей. Закон № 147-ФЗ также вносит изменения в пункт 4 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, согласно которым отменяется обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, копировать документы, необходимые для идентификации личности. (далее – Закон № 140-ФЗ), разработанный при активном участии Ассоциации российских банков.
Закон № 140-ФЗ предоставляет коммерческим организациям, не являющимся кредитными, право осуществлять прием от физических лиц наличных денежных средств в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги при соблюдении определенных условий.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика
Сегодня 09:35
Утренний комментарий. Рубль перейдет в консолидациюБогдан Зварич, главный аналитик ПСБ.
Это интересно
Вчера 23:36
Сразу несколько электронных служб ФРС на несколько часов вышли из строяФинрегулятор сообщил, что ошибка "повлияет на сроки проведения оплаты". Дата публикации: 24 фев
Аналитика
Вчера 20:00
Вечерний обзор. Индекс МосБиржи закрылся ниже 3400 п., игнорируя позитивный внешний фон, рубль и рост цен на нефтьМихаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер».
Это интересно
Вчера 18:00
На фондовом рынке активы физлиц достигли 6 трлн рублейКоличество клиентов—физических лиц, открывших брокерские счета на конец 2020 года, достигло 9,8 млн человек. В течение 2020 года граждане перевели на брокерские счета около 4 трлн рублей. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофе... |
|