Документы

Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам

Стенограммы конференций
Информационные бюллетени Комитета
Дата публикацииДокумент
29.07.2016 №А-02/5-361
Письмо АРБ Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ю.Полупанову "О порядке реализации норм противолегализационного законодательства Российской Федерации"
11.12.2015 №А-02/5-653
Письмо АРБ Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Полупанову Ю. А.«О порядке исполнения кредитными организациями подпункта 1.1 пункта 1 статьи 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ»
08.09.2015 №01-01-35/18896
Ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу на письмо АРБ «О дистанционном открытии банковских счетов»
Исх. - 17.07.2015 - Письмо АРБ Директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчину Ю. А. «О дистанционном открытии банковских счетов»
19.08.2015 №014-12-1/6851
Ответ ЦБ РФ на письмо АРБ «О дистанционном открытии банковских счетов»
Исх. - 17.07.2015 - Письмо АРБ Председателю ЦБ РФ Набиуллиной Э.С. «О дистанционном открытии банковских счетов»
17.07.2015 №А-01/5-329
Письмо АРБ Директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчину Ю. А. «О дистанционном открытии банковских счетов»
Вх. - 08.09.2015 - Ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу на письмо АРБ «О дистанционном открытии банковских счетов»
16.04.2015 №12-1-5/699
Ответ ЦБ РФ на письмо АРБ «О рассмотрении предложений»
Исх. - 18.03.2015 - Письмо АРБ Председателю ЦБ РФ Набиуллиной Э.С. «Предложение Ассоциации российских банков по внесению изменений в Указание»
18.03.2015 №А-02/1Кор-127
Письмо АРБ Председателю ЦБ РФ Набиуллиной Э.С. «Предложение Ассоциации российских банков по внесению изменений в Указание»
Вх. - 16.04.2015 - Ответ ЦБ РФ на письмо АРБ «О рассмотрении предложений»
05.03.2015 №А-02/5-101
Письмо АРБ Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Полупанову Ю. А. «О необходимости внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ »
03.09.2014 №12-1-5/2149
Ответ ЦБ РФ на письмо АРБ «О применении Федерального закона № 115-ФЗ»
Исх. - 21.08.2014 - Письмо АРБ Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Полупанову Ю. А. «О порядке исполнения норм противолегализационного законодательства Российской Федерации»
01.09.2014 №12-1-5/2112
Ответ ЦБ РФ на письмо АРБ «О применении Федерального закона № 115-ФЗ»
Исх. - 11.06.2014 - Письмо АРБ Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Полупанову Ю. А. «О порядке реализации норм противолегализационного законодательства Российской Федерации»

АРБ Шпаргалка

Ипотека от МФО: кто сможет взять и на каких условиях РБК рассказывает...

Может ли самозанятый получить вычет по ипотеке Mail.ru информирует...

Ценные бумаги по наследству: как оформить при жизни и как получить РБК об этом...

Что такое трежерис и зачем их покупать Информирует РБК...

Чем цифровой рубль отличается от безналичного и можно ли его обналичить Frank RG разъясняет...

Как взять кредит, если банки не одобряют РБК рассказывает...

Книга рекордов

Цены на серебро впервые в истории превысили $54 за унцию Минфин за день разместил ОФЗ на 1,8 трлн рублей Основатель SoftBank Group стал богатейшим человеком Японии