Международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 25 апреля 2014 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

- Актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

- Действия Банка России, направленные на минимизацию вовлечения поднадзорных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

- Презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации программы идентификации клиентов и бенефициарных владельцев клиентов.

- Проект федерального закона № 295667-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на установление в российском законодательстве ограничений в правоспособности оффшорных компаний.

- Проект федерального закона № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

- Применение российскими банками требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru или по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

Уважаемые участники конференции! Обращаем Ваше внимание, что регистрация на мероприятие, а также выдача документов будет происходить на первом этаже Марриотт Гранд Отеля 25 апреля 2014 г. с 9:00 до 10:00 часов (регистрация при входе в отель). Залы проведения конференции на 2м этаже: Архангельский, Павловский и Царскосельский, 3 зала объединены в один.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! ПРОСЬБА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
ДО 24 АПРЕЛЯ!

Информационные спонсоры