Практическая конференция «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

05.11.2013   \  Конференция




НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ в 10:00

НАЧАЛО КОНФЕРЕНЦИИ в 11:00

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в практической конференции «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая состоится
18 декабря 2013 года в Москве (Ритц - Карлтон Отель, Тверская 3).

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

С докладами на конференции выступят: Председатель Банка России Набиуллина Э.С., Директор Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А., Президент ФАТФ Нечаев В.П., Руководитель Федеральной налоговой службы России Мишустин М.В. Также планируются выступления руководителей МВД, ФСБ России, Генеральной прокуратуры РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и Таможенной службы РФ. В работе конференции примут участие руководители профильных комитетов Госдумы РФ.

Цель конференции: доведение до кредитных организаций государственной политики в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

Основные вопросы:

- меры, направленные на предотвращение использования финансовой системы для совершения незаконных операций;

- новые требования федерального законодательства в части организации и реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- вопросы, стоящие перед национальной банковской системой в контексте требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

В ходе проведения конференции Вам будет предоставлена возможность задать вопросы и получить исчерпывающие ответы от первых руководителей вышеуказанных ведомств.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru или по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

 С уважением,


Председатель
Банка России
Э.С. Набиуллина

Президент АРБ
Г.А. Тосунян

Директор ФСФМ
Ю.А. Чиханчин



Схема проезда:

Документы:

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 17:30

В ближайшей перспективе возможно дальнейшее ослабление доллара

Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

Это интересно    Сегодня 15:30

Нейросеть «Сбера» GigaChat получила сертификат финансового аналитика

Нейросеть Сбербанка GigaChat успешно сдала профессиональный экзамен СФА, справившись с заданиями по экономике, корпоративным финансам и инвестициям, и получила сертификат финансового аналитика.

Новости АРБ    Сегодня 14:13

АРБ наградила дипломом Юридический факультет ГУП
Аналитика    Сегодня 13:15

Мировые рынки движутся разнонаправленно

Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам».

Это интересно    Сегодня 11:45

Гонка в сфере ИИ подтолкнула технологические компании занять у инвесторов почти $500 млрд

Глобальные технологические компании заметно нарастили портфель заемных средств в 2025-м, к чему их подталкивало участие в гонке за лидерство в сфере ИИ. По состоянию на первую неделю декабря 2025-го, мировые технологические компании выпустили облигаций на $428,3 млрд, на долю аме...

Интервью    Сегодня 11:00

Активное очищение рынка в прошлом, но институт деловой репутации очень актуален и сейчас

Директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова рассказала в интервью "Интерфаксу" о планах с 2027 г. обязать финорганизации раскрывать обезличенные данные о структуре собственности.