XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе России»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XI Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе России», которая состоится 11 апреля 2013 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26).

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

С докладами на конференции выступят: Тосунян Г.А., Президент АРБ; Чиханчин Ю.А., Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу; Ищенко Е.В., Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка РФ; Представитель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку; Представители международных финансовых организаций, руководители российских коммерческих банков и др.

Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, круглые столы, активно работает профильный комитет АРБ. При этом, несомненно, ключевое значение имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ, проводимая АРБ совместно с Росфинмониторингом и Банком России уже одиннадцатый год подряд.

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа актуального состояния российской системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и формирование предложений по повышению ее эффективности. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции можно обозначить:

­– координацию взаимодействия российских банков и государственных органов в области ПОД/ФТ;
­– обсуждение проекта федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»;
­– обсуждение подходов к управлению риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом новой редакции 40 Рекомендаций ФАТФ и Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П;
­– выработка единообразной позиции банковского сообщества в отношении Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA);
­– обсуждение передового опыта реализации политик ПОД/ФТ российскими и зарубежными банками.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте www.arb.ru или по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

Стоимость участия для банков - членов АРБ составляет 19 550 рублей, для участников не членов АРБ - 21 500 рублей.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! ПРОСЬБА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДО 10 АПРЕЛЯ!

Спонсорский пакет  (doc, 146 Kb)

Регистрационная форма (doc, 58,5 Kb)

Предварительная программа (doc, 87,5 Kb)

Генеральный спонсор

Спонсоры

Генеральный информационный спонсор

Генеральный интернет-партнер

Информационные партнеры

 

Информационные спонсоры